उनके पति, पूर्व प्रधान संपादक और स्थायी समिति के अध्यक्ष के साथ, आईटी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की गई थी। एकनाथ शिंदे के साथ इस जोड़े ने पार्टी से नाता तोड़ लिया और 2022 में बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गए, जिसके बाद इस जोड़े के खिलाफ जांच ठंडी हो गई।
यामिनी की मुश्किलें 2020 में शुरू हुईं, जब आईटी ने 2019 के विधानसभा चुनावों से उनका चुनावी हलफनामा जांच के लिए यादृच्छिक रूप से लिया। में सर्वेक्षण शपथ पत्रआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि यामिनी जाधव ने 7.5 करोड़ रुपये की संपत्ति और अपने पति की संपत्ति 4.6 करोड़ रुपये घोषित की है। इसमें एक कंपनी, प्रधान डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ रुपये के ऋण का भी उल्लेख किया गया था। प्रधान डीलर्स की जांच करते समय, आईटी अधिकारियों ने पाया कि यह कोलकाता स्थित हवाला ऑपरेटर उदय शंकर महावर द्वारा खोली गई एक शेल कंपनी थी।
महावर ने अपने आईटी बयान में कहा कि यशवंत जाधव ने उन्हें हवाला चैनलों के माध्यम से 15 करोड़ रुपये नकद का भुगतान किया था, जिसे उन्होंने उच्च प्रीमियम पर अपने शेयर खरीदकर प्रधान डीलर्स में लगाया था। इसके बाद, प्रधान डीलर्स ने जाधव दंपत्ति द्वारा नियंत्रित कुछ कंपनियों को 15 मिलियन रुपये का असुरक्षित ऋण दिया।
आईटी ने पाया कि जाधव 2018 से मार्च 2022 तक प्रभावशाली बीएमसी स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, जब ये लेनदेन हुए थे। आईटी ने फरवरी 2022 में जाधव दंपत्ति पर छापा मारा था और पाया था कि दंपत्ति ने न्यूज-हॉक मल्टीमीडिया के नाम पर उन किरायेदारों को नकद भुगतान करने के बाद भायखला में बिलाकाडी चैंबर्स (पगड़ी सिस्टम बिल्डिंग) में 31 फ्लैटों के किरायेदारी अधिकार खरीदे थे। उन्होंने यामिनी की मां के नाम पर बायकुला में इंपीरियल क्राउन होटल और 14 अन्य संपत्तियां भी खरीदी थीं, जिन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जाधव का नियंत्रण है।
ईडी ने जाधव के खिलाफ फेमा उल्लंघन की जांच शुरू की क्योंकि उन्होंने विदेशी किरायेदारों में से एक को हवाला के जरिए भुगतान किया था। ईडी को मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह था, लेकिन मामला दर्ज करने में असमर्थ था क्योंकि कंपनियों या जोड़े के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले तभी दर्ज कर सकता है, जब पुलिस एफआईआर (विधेय अपराध) हो।
आरओसी ने इन लेनदेन में शामिल जाधव दंपत्ति द्वारा नियंत्रित कंपनियों से संबंधित एक जांच भी शुरू की और पाया कि इनमें से कुछ कंपनियां फर्जी विवरणों की मदद से पंजीकृत कागजी कंपनियां थीं। आरओसी ने मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और यशवंत जाधव के साथ उन कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और बाद में जाधव दंपत्ति एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए।
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